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假老板网上喊汇款出纳被骗475万警方冻结

时间:2019-09-14 07:06:30 来源:互联网 阅读:0次

假老板上喊汇款出纳被骗47.5万 警方冻结款项

临近下班时,老板加入公司群,张口就要通讯录还要找出纳,你可要小心了,对方可能是骗子。3月18日,厦门警方与中国农业银行厦门分行在处置一起虚假信息诈骗警情时,16分钟成功冻结涉案账户,为受害人挽回经济损失47.5万元。

[过程还原]

16分钟冻结被骗的47.5万

18日11:50

假老板打入公司群

3月18日11:50左右,快要下班时分,同安西柯一家公司的销售群接到一个加入申请,对方所用名字正是公司老板。管理员以为是老板,就通过了。 叫出纳加我,我有事安排。 老板开门见山就索要公司通讯录,还让公司出纳陈先生加自己私聊。

13:55 14:11

出纳按要求转出47.5万

你查一下公司上还有多少流动资金。 13:55,出纳陈先生加老板为好友,老板明确指出要所有的账号包括对公账号,还让出纳安排贷款,款项注明往来款。出纳都一一照办。

14:11,公司账户转出47.5万元。好在该账户设置了资金变动提醒,公司另一个股东吕先生马上收到短信提醒。吕先生觉得有异常,就拨打,向公司开户行中国农业银行厦门分行同安西柯支行咨询求助。工作人员立刻意识到是骗术,马上引导他报警,并实时关注这笔资金的动向。

14:24 14:40

警方16分钟冻结款项

14:24,厦门市公安局指挥中心接到报警,立刻了解警情和报警人汇款账户、涉案农行账户信息后,指令同安公安分局新民派出所及同安分局刑侦大队出警,并同步启动涉案银行账户快速查询和冻结机制,快速填写《厦门市银行卡诈骗犯罪应急协作通知书》,传真至中国农业银行厦门分行,实时跟踪止付情况。

与此同时,中国农业银行厦门分行西柯支行通过农行内部查询,发现该笔资金已被转账到江西省一农业银行账户内,且资金还没有被取走。

14:40,中国农业银行厦门分行成功冻结全部涉案款项,此时距离吕先生报警只用了16分钟。

18日晚 19日早

正式立案确保资金安全

3月18日晚上,同安分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队对该案立案并办理正式冻结手续。第二天一早,同安分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队民警携带正式的银行查询、冻结文书赶往该诈骗账号的开户地 江西省九江市农业银行,正式对该账户进行冻结,确保这笔47.5万元的资金安全返还。

[幕后功臣]

警银协作快速冻结资金

2014年11月28日,厦门市公安局和厦门银监局共同协商推动警银协作,由厦门市公安局刑侦支队与银行具体签订了《厦门市虚假信息诈骗犯罪案件涉案账户资金应急处置合作协议》。

厦门7家银行 中国银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄银行、招商银行、兴业银行、交通银行 都开辟了这个快速通道。

110指挥中心专设诈骗接警席,银行也设专员与警方对接,单线24小时保持联系畅通,警方传真、审核、盖章发送给银行,缩短了每个步骤各级传达浪费的时间,争分夺秒为群众挽回损失。

从去年11月份至今,中国农业银行厦门分行冻结涉案银行卡131张、涉案金额636万元。

[对话当事人]

老板没接

我也就疏忽了

昨日,受害者、公司出纳陈先生现身说法,回忆了当时受骗的过程,也反思了自己的一些疏忽之处。

:骗子是怎么知道号码和老板名字的?

陈先生:在上搜索我们公司名字,就会出现公司的注册信息,如老板名字、企业群等内容,骗子可能是从这里得到信息的。

:你当时怎么没意识到,老板要汇款,为什么不打交代?

陈先生:骗子在上给我发要汇款的信息后,我给老板打了。但也许是午休时间,老板没接,这时上的 老板 拼命催促说: 赶紧付钱,很急。 我也就疏忽了。

:47.5万元汇出后,对方什么反应?

陈先生:这笔钱汇出后,我们意识到被骗,马上报警,警方也很快和银行联系。14时55分,骗子还不知道自己已经被警察盯上,仍然在上跟我聊天,要我再汇52.5万元。我故意跟他耗着,谎称银行系统卡住了登录不上,直到我确定钱被冻结,才不再理他。海西晨报 于婧媛 通讯员 厦公宣

相关:

警方16分钟从骗子嘴里抢回47.5万元

前天中午,厦门同安某工厂,一名出纳按动了几个数字,47.5万元就像一只鸟,飞出去了,飞到骗子的银行卡上。警察和银行拼了,16分钟时间,把钱牢牢锁住。

18日中午将近12时,一名骗子申请加入位于同安某工厂的群,以老板的名义,要求出纳跟他联系。将近14时,骗子命令出纳紧急汇款47.5万元,出纳上当。14:24,市公安局110指挥中心接到吕先生报警。

110指挥中心民警问清警情和报警人汇款账户、涉案农行账户信息后,立即指令同安公安分局新民派出所及同安分局刑侦大队出警核查。

同时,警方启动 涉案银行账户快速查询和冻结机制 ,填写《厦门市银行卡诈骗犯罪应急协作通知书》,传真至中国农业银行厦门分行,并通过联系,实时跟踪。

银行通过农行内部查询,发现该笔被骗资金已被转账到江西省一农业银行账户内,资金还没有被取走。银行和110指挥中心对接,争分夺秒准备冻结涉案账户工作。

14:40,报警16分钟后,紧急机制生效,被骗款项被成功冻结。

根据《福建省公安机关奖励银行工作人员成功阻截被骗群众汇款实施办法(试行)》,警方对农业银行厦门分行西柯支行给予4000元奖励。

以老板的口吻在群发指令

昨天,该公司的财务人员陈先生现身,讲述被骗全过程。

骗子选择的时间,是比较容易让人松懈的时间点 将近12时。

骗子搜索到该公司的群,声称自己就是老板某某某,管理人员轻信了,让他加入。入群后,骗子以一副老板的口吻,要求员工给他传一份公司的通讯录,员工照做。

骗子利用通讯录,掌握了公司的基本情况。 叫出纳加我()。 他在群里下命令,出纳乖乖地加了 老板 的。 老板 先探虚实,要求出纳查一下账户里还有多少资金,接着让出纳安排一笔货款47.5万元给客户。 汇款前有给老板打了个,但是那个时间点,可能老板在休息,或者忙其他事,没有接。 陈先生说。然后47.5万元飞出去了。

得手47.5万元, 老板 又让出纳再汇52万元到另一个银行卡号。此时,陈先生觉得 老板 很可疑,恰好,47.5万元的账号变动短信提醒,发送到了公司另一老板吕先生的上。

被骗了!老板吕先生很冷静,一方面马上报警,另一方面,让财务人员在上拖住骗子。因为还有一笔巨款未到账,骗子没时间去转已经到账的47.5万元,给警方和银行留出了时间。

解读

警方和银行合作处置涉案账户资金

16分钟争分夺秒的背后,是警方和银行的一个新机制 去年11月28日,市公安局和厦门银监局共同协商推动警银协作,由市公安局刑侦支队与各银行具体签订《厦门市虚假信息诈骗犯罪案件涉案账户资金应急处置合作协议》。

目前,已经有七家银行和警方签订合作协议,分别是中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄、兴业银行、招商银行和交通银行。其它银行也将陆续加入。

截至目前,仅中国农业银行厦门分行一家,便冻结了涉案银行卡131张,涉案金额636万元。

警方提醒,市民发现被骗后,请快速拨打110报警。 海峡导报 吕寒伟文/图


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